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德国大选倒计时,热门总理候选人掌管的财政部突遭检方搜查

  综合路透社、法新社等外媒报道,作为对德国海关的金融情报局(FIU)实施的调查的一部分,当地时间9月9日,检察官突击搜查了位于柏林的德国财政部和司法部办公室,并查扣了部分文件。与此同时,距离9月26日德国联邦议院选举还有不到三周,热门总理候选人之一正是财政部长奥拉夫·肖尔茨(Olaf Scholz)。

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  报道称,FIU是德国海关的一个反洗钱部门,被怀疑没有将银行报告的可能存在潜在洗钱行为的信息转达给执法机构,自去年以来一直在接受调查。

  FIU曾经是一个警察部门,但2017年在德国财政部的支持下,该部门被改为德国海关的下属机构。据熟悉FIU工作的人称,该部门长期以来一直在努力处理有关可疑资金转移的数以万计的警告。一位德国官员称,FIU在过去几年才停止使用传真机接收银行的此类报告。

  检察官发言人称,此前收到有关投诉称,FIU在2018年到2020年期间没有对包括向非洲转账数百万欧元的可疑交易采取行动,随后检方才启动了针对FIU的调查。

  按照检察官的说法,一家银行出于对这些钱可能与贩卖武器和毒品以及自主恐怖主义的担心,向FIU发出了警告。虽然FIU注意到了这一信息,但没有将这一情报转达给执法机构和司法部。此外,检察官还表示,他们也在调查自FIU于2017年接管反洗钱活动以来,有关可疑情报的报告大幅减少的原因。

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  另外,FIU还被指控隐瞒有关德国金融服务工资 Wirecard 的信息,该公司已经因为大规模欺诈指控于去年倒闭。根据德国《商报》8月份的报告,FUI未能向执法机构转达数百份有关该公司可疑交易的报告。

  检察官指出,对FIU先前的搜查期间获得的文件进行的评估表明,FIU与被搜查的财政部和司法部之间存在广泛的沟通。如今对这两个部门的突击搜查旨在进一步澄清FIU是否涉嫌刑事犯罪,如果发生犯罪行为,谁应该对此负责。

  针对遭到突击搜查一事,德国财政部和司法部均发出了几乎相同的声明,称全力支持调查,并强调调查不是专门针对这两个部门员工的。

  值得一提的是,FIU所属的德国海关隶属于德国财政部,而此次突击搜查发生的时间,恰逢财政部长奥拉夫·肖尔茨竞选德国总理的一个关键时刻。民调数据显示,这位德国社民党总理候选人可能将在9月26日联邦议院选举中接替默克尔,成为新一任德国总理,此次搜查让舆论重新关注FIU这个他所管理的部门。

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  德国一些其他政党的政客借机批评舒尔姿,绿党政客丽莎·鲍斯和艾琳·米哈利克在一份联合声明中说:“自从财政部接手责任以来,FIU的混乱就一直存在。” 默克尔所在政党基民盟的埃克哈特·雷伯格则称,肖尔茨和社民党司法部长克里斯汀·兰布雷希特“对这些事件负有政治责任”。

  肖尔茨本人对此次突击搜查表示不满,他在竞选活动上发表讲话称,如果检察官有疑问,可以“书面提出来”。他还表示,已经将FIU的工作人员从165人增加到近500人,并投入巨资改善FIU的设备。

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